监管要求券商加强防范单客户多银行服务引发洗钱风险网友怎么看

　　来源：财联社

　　记者获悉，有地方证监局向券商再度发布通知要求，严格落实反洗钱要求，进一步加强客户账户管理，防范单客户多银行服务引发洗钱风险。据了解，个别券商近期发生不法分子利用客户资金第三方存管单客户多银行服务进行非交易目的大额资金划转，涉嫌转移非法资金的事件。监管要求，券商要强化客户尽职调查，重点关注线上开户、异地开户、批量开户等情形，强化对身份背景、开户目的和动机的了解，充分评估洗钱风险；从账户最低交易金额、首次交易时间、账户日均资产、账户间每日转账限额要求等方面强化管控，提高客户开通单客户多银行服务的准入条件，降低账户被非法利用风险。（财联社记者 林坚）

相关文章：

描绘AI融入城市肌理，世界人工智能大会将邀06-26

上海2025首期“3E”讲坛即将启幕，从三大维06-26

“大健康”中医药技术壁垒下，振东制药靠“06-26

柠檬价格暴涨，柠檬茶饮会不会变贵？网友刷06-26

政策暖风+十年估值洼地，吃喝板块震荡筑底？06-26

武功山西瓜240元一个？警方回应：造谣者被行06-26